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云南城投第八届董事会第五十八次集会会议决策通告

lovgou.com  来源:全球乐购 日期:2019-12-05

云南城投第八届董事会第五十八次集会会议决策通告 通告日期 2019-12-05     证券代码:600239 证券简称:云南城投 通告编号:临 2019-115号
    云南城投置业股份有限公司
    第八届董事会第五十八次集会会议决策通告
    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。
    一、董事会集会会议召开环境
    云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五十八次集会会议通知及质料于
    2019年 12月 3日以传真和邮件的形式发出,集会会议于 2019年 12月 4日以通讯表决的方式进行。
    公司董事长杨涛先生主持集会会议,应介入集会会议的董事 7 名,实际介入集会会议的董事 7名。集会会议切合「公司法」和「公司章程」划定。
    二、董事会集会会议审议环境1、集会会议以 7票同意,0 票阻挡,0票弃权,一致通过「关于公司申请控股子公司云南艺术故里房地产开拓策划有限公司破产清算的议案」。
    详细事宜详见公司同日在上海证券生意业务所网站和「上海证券报」、「中国证券报」、「证券时报」、「证券日报」上登载的临 2019-116 号「云南城投置业股份有限公司关于公司申请控股子公司云南艺术故里房地产开拓策划有限公司破产清算的通告」。
    2、集会会议以 7票同意,0 票阻挡,0票弃权,一致通过「关于公司 2020年投资事项的议案」。
    按照今朝海内房地产行业宏观情况及市场形势,团结公司当期投资模式与产物计谋,为进
    一步提高公司投资决定效率,同意公司提请股东大会核准2020年投资事项:
    (1)2020年公司投资打算总额180亿元,在上述投资打算总额范畴内,涉及如下事项,董
    事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总司理办公会举办决定:
    1)对付公司已参加的城中村、棚户区等改革涉及的地皮一级开拓项目,公司拟凭据国度相关划定获取地皮举办项目二级开拓的;
    2)对付已经公司内部决定流程审议通过的项目,因调解或增补定位,增加的配套类衍生投资;
    3)对付公司及部属公司、拟新设独资或合伙公司介入果真市场竞拍、竞标的事项,详细
    事项为:①参加地皮市场果真“招、拍、挂”获取地皮的报名及竞价事项;②参加司法拍卖获取资产或股权的报名及竞价事项;③参加城中村、棚户区、旧城改革等涉及的地皮一级开拓果真招投标的报名及投标事项;④参加当局或其平台组织的民众设施建树项目果真招投标的报名及投标事项。
    (2)按照市场变革和公司项目建树及项目拓展需要,在不高出2020年投资打算总额20%的范畴内授权公司董事会调解投资打算总额。
    (3)公司部属贸易打点类轻资产公司对外承租及运营资产的事项,投资总额累计不高出
    公司最近一期经审计净资产10%的,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总司理办公会举办决定。
    (4)接管非关联方的项目委托代建及委托打点事宜,在公司无须包袱投资义务且生意业务产
    生的利润不高出公司最近一期经审计净利润的20%的环境下,董事会在取得股东大会授权之同
    时,进一步转授权公司总司理办公会举办决定。
    (5)公司出售资产或股权的生意业务总额不高出公司最近一期经审计净资产10%的,董事会在
    取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总司理办公会举办决定。
    (6)对付已经公司内部决定流程审议通过的项目,按照项目实际环境,需创立配套的经
    营、打点处事类等相关公司,其出资额不高出人民币1000万元(含1000万元)的,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总司理办公会举办决定。
    上述投资事项有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
    3、集会会议以 7票同意,0 票阻挡,0票弃权,一致通过「关于公司 2020年融资事项的议案」。
    为更好地推进公司融资事情开展,确保公司项目开拓的顺利实施,同意提请股东大会核准公司(含归并报表范畴内的部属公司)2020年融资事项:
    (1)公司(含归并报表范畴内的部属公司)2020 年打算融资 260亿元(不含控股股东借钱、股权类融资)。
    (2)对付对外的债权性融资,融资额度、融资期限、融资本钱、增信法子(包罗但不限于以自有资产或权利举办抵押或质押,为自身提供包管)等事宜,单笔不高出人民币 30 亿元(含人民币 30 亿元)的,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步转授权公司总司理办公会举办决定;单笔高出人民币 30亿元(不含人民币 30亿元)的,由公司董事会审批,公司董事长或其授权代表签署相关法令文件;
    对增信法子中涉及包管事宜的,按公司对包管事项的相关要求推行相应措施。
    (3)对付在证券生意业务所、成长和改良委员会、中国银行间市场生意业务商协会及各金融资产
    生意业务所等刊行债券或债权融资打算,单笔不高出人民币 30亿元(含人民币 30 亿元)的,由公司董事会审批,公司董事长或其授权代表签署相关法令文件。
    (4)对付公司出资参加设立的以融资为目标的基金(包罗但不限于公司型基金、合资型基金、契约型基金)的出资方式、出资比例、本钱及收益分派方式、增信法子等事宜,由公司董事会审批,公司董事长或其授权代表签署相关法令文件。
    (5)对公司存量融资及上述新增融资,在债务存续期间的改观,董事会在取得股东大会
    授权之同时,进一步转授权公司总司理办公会举办决定。
    上述事项有效期自 2020 年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。
    4、集会会议以 5票同意,0 票阻挡,0票弃权,一致通过「关于公司 2020年包管事项的议案」。
    按照「上海证券生意业务所股票上市法则」和「上海证券生意业务所上市公司关联生意业务实施指引」
    的相关划定,公司关联自然人接受董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为此类参股公司提供包管组成关联生意业务,关联董事杜胜先生、杨明才先生均回避了本议案的表决。
    详细事宜详见公司同日在上海证券生意业务所网站和「上海证券报」、「中国证券报」、「证券时报」、「证券日报」上登载的临 2019-117号「云南城投置业股份有限公司关于公司 2020年包管事项的通告」。
    5、集会会议以 5 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,一致通过「关于公司 2020 年向控股股东申请包管额度及成立互保干系的议案」。
    按照「上海证券生意业务所股票上市法则」和「上海证券生意业务所上市公司关联生意业务实施指引」
    的相关划定,公司控股股东云南省都市建树投资团体有限公司(下称“省城投团体”)为公司关联法人,本次生意业务组成关联生意业务,关联董事杨涛先生、徐玲密斯均回避了本议案的表决。
    详细事宜详见公司同日在上海证券生意业务所网站和「上海证券报」、「中国证券报」、「证券时报」、「证券日报」上登载的临 2019-118号「云南城投置业股份有限公司关于公司 2020年向控股股东申请包管额度及成立互保干系的通告」。
    6、集会会议以 5 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,一致通过「关于公司 2020 年向控股股东及其部属公司申请借钱额度的议案」。
    按照「上海证券生意业务所股票上市法则」和「上海证券生意业务所上市公司关联生意业务实施指引」
    的相关划定,省城投团体及其部属公司均为公司关联法人,公司向省城投团体及其部属公司申请借钱额度组成关联生意业务,关联董事杨涛先生、徐玲密斯均回避了本议案的表决。
    详细事宜详见公司同日在上海证券生意业务所网站和「上海证券报」、「中国证券报」、「证券时报」、「证券日报」上登载的临 2019-119号「云南城投置业股份有限公司关于公司 2020年向控股股东及其部属公司申请借钱额度的通告」。
    7、集会会议以 5 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,一致通过「关于公司 2020 年向部属参股公司提供借钱的议案」。
    按照「上海证券生意业务所股票上市法则」及「上海证券生意业务所上市公司关联生意业务实施指引」
    的相关划定,公司关联自然人接受董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为此类参股公司提供股东借钱组成关联生意业务,关联董事杜胜先生、杨明才先生均回避了本议案的表决。
    详细事宜详见公司同日在上海证券生意业务所网站和「上海证券报」、「中国证券报」、「证券时报」、「证券日报」上登载的临 2019-120号「云南城投置业股份有限公司关于公司 2020年向部属参股公司提供借钱的通告」。
    8、集会会议以 4 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,一致通过「关于公司 2020 年向云南温泉山谷康养度假运营开拓(团体)有限公司提供借钱的议案」。
    按照「上海证券生意业务所股票上市法则」及「上海证券生意业务所上市公司关联生意业务实施指引」
    的相关划定,省城投团体为公司关联法人,公司关联自然人接受董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为云南温泉山谷康养度假运营开拓(团体)有限公司提供股东借钱组成关联生意业务,关联董事杨涛先生、徐玲密斯、杜胜先生均回避了本议案的表决。
    详细事宜详见公司同日在上海证券生意业务所网站和「上海证券报」、「中国证券报」、「证券时报」、「证券日报」上登载的临 2019-121号「云南城投置业股份有限公司关于公司 2020年向云南温泉山谷康养度假运营开拓(团体)有限公司提供借钱的通告」。
    9、集会会议以 3 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,一致通过「关于公司 2020 年日常关联生意业务事项的议案」。
    按照「上海证券生意业务所股票上市法则」和「上海证券生意业务所上市公司关联生意业务实施指引」
    的相关划定,省城投团体及其部属公司均为公司关联法人,公司关联自然人接受董事或高管的参股公司为公司关联法人,本次生意业务组成关联生意业务,关联董事杨涛先生、徐玲密斯、杜胜先生、杨明才先生均回避了本议案的表决。
    详细事宜详见公司同日在上海证券生意业务所网站和「上海证券报」、「中国证券报」、「证券时报」、「证券日报」上登载的临 2019-122号「云南城投置业股份有限公司关于公司 2020年日常关联生意业务事项的通告」。
    10、集会会议以 7 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,一致通过「关于〈云南城投置业股份有限公
    司 2019年度内部节制评价事情方案〉的议案」。
    11、集会会议以 7票同意,0 票阻挡,0票弃权,一致通过「关于公司董事会换届选举的议案」。
    同意提名杨涛先生、徐玲密斯、杜胜先生、杨明才先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名张建新先生、娄爱东密斯、陈旭东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
    上述七位董事候选人将提交公司 2019年第五次姑且股东大会回收累积投票制举办选举。(七名董事候选人简历详见附件,独立董事提名流声明及候选人声明详见上海证券生意业务所网站。)12、集会会议以 7票同意,0票阻挡,0 票弃权,一致通过「关于召开公司 2019年第五次姑且股东大会的议案」
    公司定于 2019年 12月 20日召开公司 2019年第五次姑且股东大会。
    详细事宜详见公司同日在上海证券生意业务所网站和「上海证券报」、「中国证券报」、「证券时报」、「证券日报」上登载的临 2019-124 号「云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2019
    年第五次姑且股东大会的通知」。
    二、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项别离颁发了事前承认意见和独立意见;
    公司董事会审计委员会对本次集会会议中相关议案举办了审议,并对涉及须提交股东大会审议的关联生意业务事项颁发了书面审核意见;公司董事会计谋及风险打点委员会及提名委员会亦对本次集会会议中相关议案举办了审议。
    三、集会会议抉择将以下议案提交公司 2019 年第五次姑且股东大会审议:
    1、「关于公司申请控股子公司云南艺术故里房地产开拓策划有限公司破产清算的议案」;
    2、「关于公司 2020年投资事项的议案」;
    3、「关于公司 2020年融资事项的议案」;
    4、「关于公司 2020年包管事项的议案」;
    5、「关于公司 2020年向控股股东申请包管额度及成立互保干系的议案」;
    6、「关于公司 2020年向控股股东及其部属公司申请借钱额度的议案」;
    7、「关于公司 2020年向部属参股公司提供借钱的议案」;
    8、「关于公司 2020年向云南温泉山谷康养度假运营开拓(团体)有限公司提供借钱的议案」;
    9、「关于公司 2020年日常关联生意业务事项的议案」;
    10、「关于公司董事会换届选举的议案」。
    特此通告。
    云南城投置业股份有限公司董事会
    2019 年 12月 5日
    附件: 董事候选人简历杨涛先生简历杨涛,男,1975 年 9 月出生,汉族,中共党员,高级工程师,北京大学光彩学院工商打点学硕士。曾任:云南建工团体副总司理;中共西双版纳州委常委、州委秘书长、州委统战部部长;云南省都市建树投资团体有限公司党委书记、副董事长。
    现任:云南省都市建树投资团体有限公司党委副书记、副董事长、总裁;云南水务投资股份有限公司非执行董事、董事会主席;云南城投置业股份有限公司董事长。
    徐玲密斯简历徐玲,女,汉族,籍贯云南,1969 年 2 月出生,大专学历,经济师。曾任:云南建工城建投资开拓有限公司综合打点部司理;云南省都市建树投资团体有限公司招标采购部司理、工程技能打点中心主任。
    现任:云南省都市建树投资团体有限公司总裁助理兼任云南省都市建树投资团体有限公司
    工程技能打点中心主任,主要认真团体重大项目标投资建树及运营打点等事情;成都举世世纪会展旅游团体有限公司董事长、总司理;成都时代举世实业有限公司董事长、总司理;四川彭祖文化旅游开拓有限公司董事长;四川三岔湖长岛国际旅游度假中心有限公司董事长;四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司执行董事。
    徐玲密斯先后主持云南海埂集会会议中心、海埂花圃、昆明洲际旅馆、北京皇冠沐日旅馆、上海东航宾馆、海南国际会展中心等多个省级重点项目标投资建树打点等重要事情,做出突出孝敬,荣获“云南省三八红旗手”、“云南省劳动楷模”、“云南省五一巾帼标兵”称谓。
    杜胜先生简历杜胜,男,汉族,1968 年 7月出生,籍贯四川西充,中共党员,工程师,EMBA在读。
    曾任景洪市给排水公司司理;景洪市都市投资开拓有限公司党委书记;景洪市都市投资开拓有限公司总司理;云南民族文化旅游财富有限公司总司理;云南省水务财富投资有限公司常务副总司理;深圳市云佳投资有限公司董事;深圳云城建设开拓有限公司董事长;成都银城置
    业有限公司董事长;杭州银云贸易打点有限公司董事长、总司理;天津银润投资有限公司总司理;云南城投华商之家投资开拓有限公司董事长。
    现任云南城投置业股份有限公司董事、总司理;景洪市都市投资开拓有限公司董事长;广东云景旅游文化财富有限公司董事长;北京云城企业打点有限公司董事长;台州银泰置业有限公司董事长;台州银泰贸易有限公司董事长;黑龙江银泰置地有限公司董事长;哈尔滨银旗房
    地产开拓有限公司董事长;名尚银泰城(淄博)贸易成长有限公司董事长;杭州海威房地产开拓有限公司董事长;杭州西溪银盛置地有限公司董事长;杭州云泰购物中心有限公司董事长;
    宁波银泰置业有限公司董事长;宁波奉化银泰置业有限公司董事长;宁波经济技能开拓区泰悦置业有限公司董事长;平阳银泰置业有限公司董事长;苍南银泰置业有限公司董事长;天津银
    润投资有限公司执行董事;云南温泉山谷康养度假运营开拓(团体)有限公司董事。
    杨明才先生简历杨明才,男,汉族,1973 年 1 月出生,籍贯云南施甸,中共党员,EMBA,高级管帐师、注册税务师、注册管帐师。
    曾任云南城投置业股份有限公司财政打点中心司理;云南红河房地产开拓有限公司执行董事;昆明云城西山旅游投资开拓有限公司董事。
    现任云南城投置业股份有限公司董事、财政总监;云南安盛创享投资打点有限公司董事长、总司理;云南融城股权投资基金打点有限公司董事长;云南太阳山度假村有限公司董事;云南华侨城实业有限公司董事;云南万城百年投资开拓有限公司董事;云南金澜湄国际旅游投资开
    发有限公司董事;云泰贸易打点(天津)有限公司董事长;北京云城企业打点有限公司董事;
    台州银泰置业有限公司董事;台州银泰贸易有限公司董事;黑龙江银泰置地有限公司董事;哈
    尔滨银旗房地产开拓有限公司董事;名尚银泰城(淄博)贸易成长有限公司董事;杭州海威房地产开拓有限公司董事;杭州西溪银盛置地有限公司董事;杭州云泰购物中心有限公司董事;
    杭州银云贸易打点有限公司董事;宁波银泰置业有限公司董事;宁波奉化银泰置业有限公司董事;宁波经济技能开拓区泰悦置业有限公司董事;平阳银泰置业有限公司董事;苍南银泰置业有限公司董事;成都银城置业有限公司董事;成都鼎云房地产开拓有限公司监事;青岛蔚蓝天地置业有限公司董事长。
    张建新先生简历张建新,男,1958 年 2 月出生,汉族,长江商学院博士在读,,著有“物流一一第三利润源",并于 2005年由新华出书社出书。曾任中国贸易对外商业总公司部分司理、副总司理、总司理。
    现任中国贸易对外商业总公司党委书记;中商外贸有限公司董事长兼总裁;澳大利亚 ACIP房地产开拓有限公司董事长;君致成本打点有限公司执行董事;云南城投置业股份有限公司独立董事。
    娄爱东密斯简历娄爱东,女,1966年 12 月出生,结业于北京大学,法学学士,中国首批证券状师。
    现任北京市康达状师事务所合资人,状师;中华全国状师协会金融证券专业委员会委员;
    云南城投置业股份有限公司、广东景兴康健照顾护士事业股份有限公司、天津渤海商品生意业务所股份有限公司、奥克斯国际有限公司独立董事,欧伏电气股份有限公司董事。
    陈旭东先生简历陈旭东,男,汉族,学士,1963年 12月出生。
    1990 年至今在云南财经大学事情,现任云南财经大学管帐学院传授,云南驰宏锌锗股份
    有限公司和一心堂药业团体股份有限公司独立董事,中国管帐学会资深会员,云南省司法判断人协会会员。
    

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